Procedimiento de verificación: cómo confirmar tu identidad
Como entidad de dinero electrónico, necesitamos saber en todo momento quiénes son nuestros clientes. Para poder utilizar nuestros servicios, es posible que tengas que enviarnos algunos documentos que confirmen tu identidad y tu domicilio. También puede que te pidamos una carta de autorización para garantizar que tienes derecho a representar a tu empresa.
Si es necesario que te sometas a un procedimiento de verificación, deberás proporcionarnos esa información para poder empezar a aceptar pagos.
Los documentos y la información facilitados solo los utilizamos para verificar tu cuenta y no se los enviamos a nadie. Además, tratamos tus datos personales conforme a nuestra política de privacidad.
Cómo verificar tu identidad
Para poder utilizar nuestros servicios, es posible que tengas que enviarnos algunos documentos que confirmen tu identidad y tu domicilio.
También puede que te pidamos una carta de autorización para garantizar que tienes derecho a representar a tu empresa. Los documentos y la información facilitados solo los utilizamos para verificar tu cuenta y no se los enviamos a nadie.
Además, tratamos tus datos personales conforme a nuestra política de privacidad.
Para empezar
Puedes enviarnos tus documentos de forma segura a través de la aplicación de Zettle para iOS y Android o de my.zettle.com. Te recomendamos usar la aplicación, que actualmente es la opción más cómoda. Encontrarás el apartado «Confirma tus datos» en la aplicación. Una vez allí, solo tienes que seguir las instrucciones para subir los documentos solicitados.
¿Qué tipo de documentos pedimos?
Comprobante de dirección
Necesitamos un documento oficial donde figuren tu nombre y tu domicilio. El documento debe tener menos de tres meses de antigüedad.
Aceptamos estos tipos de documentos:
- Factura de algún suministro (únicamente agua, gas, electricidad, teléfono fijo o paquete combinado de teléfono e internet, con una antigüedad inferior a tres meses)
- Extracto bancario (con una antigüedad inferior a tres meses)
- Certificado de empadronamiento o del ayuntamiento (con una antigüedad inferior a 12 meses)
Comprobante de identidad
Necesitamos un documento de identidad oficial donde se vean claramente tu nombre y tu fecha de nacimiento.
Aceptamos estos tipos de identificación:
- Pasaporte
- Carné de conducir
- Documento de identidad (en algunos países pedimos el anverso y el reverso)
Comprobante de autorización
Debemos asegurarnos de que tienes derecho a representar a la empresa. Necesitamos saber tu nombre y tu cargo en la empresa, así como el nombre y el cargo de alguna persona que esté legalmente autorizada a representarla (como un directivo o titular real). Generaremos un documento (carta de autorización) para que no tengas que imprimir ni escanear nada.
Puedes enviarle esta carta a la persona encargada de expedir la autorización por:
- Correo electrónico
- Teléfono
A continuación, la persona encargada de expedir la autorización tendrá que subir una foto de su documento de identidad o pasaporte y firmar la carta precumplimentada. El proceso se lleva a cabo con Scrive, la solución de firma electrónica que utilizamos, por lo que solo necesita conexión a internet.
Subida de documentos
En algunos casos particulares, es posible que tengas que subir un documento muy concreto en función de tu situación, ubicación o negocio, como un visado o un permiso de residencia. Para subir los documentos solicitados, solo tienes que seguir las instrucciones recibidas por correo electrónico. Puedes subir hasta 10 documentos.
Comprobante de actividad
Necesitamos tener un certificado oficial de la actividad de la empresa. No olvides incluir todas las páginas del documento.
Aceptamos estos tipos de documentos:
Para todos los tipos de empresas:
- Certificado de registro, las últimas cuentas o declaración anual presentadas o un informe de gestión emitido por la Agencia Tributaria o el Registro Mercantil
- Certificado de titularidad real
- Modelo 840 u 848
Para entidades sin ánimo de lucro:
- Constitución formal de la asociación o acta de la última asamblea general anual
Identificación de los propietarios de la empresa
Tenemos que identificar a todos los propietarios o máximos responsables de la empresa. Para ello, es necesario que nos envíes una copia de sus documentos de identidad.
Aceptamos estos tipos de documentos:
- DNI o NIE (anverso y reverso)
- Pasaporte válido
- Carné de conducir
Visado o permiso de residencia
En algunos casos, es posible que tengamos que pedirte un visado o un permiso de residencia para asegurarnos de que tienes derecho a llevar a cabo actividades económicas en ese país.
Aceptamos estos tipos de documentos:
- Visado o permiso de residencia
- Copia de tu NIE
Contacto con asistencia
En algunos casos, la solicitud debe tramitarse manualmente. Si te lo pedimos, ponte en contacto con nuestro equipo de asistencia local.
¿Qué sucede una vez subidos los documentos?
Cuando nos hayas enviado los documentos, los revisaremos y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.
Si los documentos que nos has mandado coinciden con los datos que usaste para registrarte, confirmaremos tu identidad y podrás empezar a cobrar con tarjeta de inmediato.
Si los documentos que has subido no contienen la información correcta o si los datos no coinciden con los que usaste para registrarte, te pediremos que subas otros documentos.